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深圳警方通报6家网贷平台案件

作者: | 来源:新浪财经APP | 发布时间:2018-10-18



 
  10月16日,深圳南山公安通报“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“发财树”及“发财猪”平台案件情况。
  其中,“中融投”专案资金归集账户共回款250万元,冻结及回款共计343.7万元;“投之家”专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元;“零钱罐”本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元;“利民网”新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元;“发财猪”目前归集资金监管账户8万元,冻结账户资金595万元,合计追回资金603万元。
  中融投
  通报显示,对采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕;约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度;专案资金归集账户共回款250万元,冻结及回款共计343.7万元。
  投之家
  通报显示,2018年9月30日南山区人民检察院对本案4名犯罪嫌疑人批准逮捕;专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元;继续加大对涉案银行账户审计力度。
  零钱罐
  通报显示,本周两家借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划;本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元;继续前往广州等地调取涉案银行账户,追查资金去向;对稳通公司离职员工制作笔录并对公司运作进行调查。
  利民网
  通报显示,新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元;调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。
  发财树
  通报显示,2018年9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕;南山警方将继续加大对“发财树”实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。
  发财猪
  通报显示,为全面查实犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿(两人均被杭州警方依法逮捕)进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查;为查清涉案资金去向,加快审计进度,民警出差上海等地继续对涉案银行账户资料进行调取,并联合聘请的审计机构进行分析;目前归集资金监管账户8万元,冻结账户资金595万元,合计追回资金603万元。

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